104 年董事會決議事項

日期

決議事項

104326

1.     通過本公司民國104325日薪酬委員會開會通過之議案。

2.     通過本公司103年度盈餘分派案。

3.     通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。

4.     通過本公司103年度內部控制制度聲明書。

5.     通過本公司擬以資本公積配發現金案。

6.     通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。

7.     通過本公司訂定「企業社會責任政策」。

8.     通過本公司訂定「誠信經營作業守則」。

9.     通過本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

10.  通過本公司修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文案。

11.  通過本公司修訂「員工從業道德行為準則」部分條文案。

12.  通過本公司修訂「內部稽核實施細則」部分條文案。

13.  通過本公司更換民國104年度財務報表簽證會計師。

14.  通過本公司104年股東常會相關事宜案。

15.  通過本公司變更財會主管。

104513

通過本公司104年度第一季合併財務報表案。

104720

通過配發本公司103年度現金紅利相關事項。

104812

通過本公司104年度第二季合併財務報表案。

104827

通過第六次買回本公司股份案。

1041111

 

1.     通過本公司104年度第三季合併財務報表案。

2.     通過本公司增加投資倍力資訊股份有限公司,以擴展業務市場,增加投資績效案。

3.     通過本公司為因應中國資本市場的變革,本公司之大陸投資公司將配合「新三板」相關程序案。

1041228

1.     通過本公司1041225日薪酬委員會開會通過之議案。

2.     通過本公司105年度內部稽核計畫。

3.     通過本公司訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。