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貿易融資洗錢、數位身份驗證、AI、語音演算法、詐騙與洗錢

世界各國於近年來除協議成立跨國反洗錢組織外，亦積極制定相關條例，金融業者為遵循各種法規，亦不斷急起直追，積極投入建設反洗錢相關監管機制。

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