1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓804室 4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業報告書。 (二)102年度監察人查核報告書。 二、承認事項 (一)102年度營業報告書暨財務報表案。 (二)102年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)本公司擬以資本公積配發現金案。 (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: (一)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及 標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)股東常會受理股東提案期間:103年4月18日至103年4月28日止。(上午9時至 下午5時;掛號郵寄者應於受理期間送達受理地點)。 (三)受理處所:資通電腦股份有限公司(台北市中山北路二段111號3樓) 丁孝儀小姐(電話:02-25221351#813)