1.董事會決議日期:112/05/10 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室 4.股東會召開方式:實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度營業報告書。 (二)111年度審計委員會查核報告書。 (三)111年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)111年度董事個別酬金數額及政策報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)111年度營業報告書暨財務報表案。 (二)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)解除新任董事競業之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)增選獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項:無。