1.股東會日期:92/05/15
2.重要決議事項:
(1).九十一年度營業報告書暨財務報表,提請 承認
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(2).九十一年度盈虧撥補案,提請 承認
A.董事會通過九十一年度不擬配發股利及股息
B.董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞之金
額及設算每股盈餘資訊:無
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(3).本公司九十年以未分配盈餘轉增資案,擬依
促進產業升級條例第九條規定選擇適用免徵營利
事業所得稅,提請 討論
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,
提請 討論
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(5).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,提
請 討論
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(6).修訂本公司「背書保證作業程序」,提請 討
論
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無