1.董事會決議日期:96/03/27 2.股東會召開日期:96/06/13 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓八樓804室 4.召集事由: 一、報告事項 (一)報告九十五年度營業報告書。 (二)報告九十五年度監察人查核報告書。 (三)報告庫藏股買回三年到期註銷減資。 (四)報告修訂「董事會議事規則」。 (五)報告其他事項。 二、承認事項 (一)承認九十五年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認九十五年度盈餘分配案。 (三)承認其他事項。 三、討論事項 (一)討論「股東會議事規則」修訂案。 (二)討論「公司章程」修訂案。 (三)討論「董事、監察人選舉辦法」修訂案。 (四)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (五)討論「取得或處分資產處理準則」修訂案。 (六)討論其他事項。 四、選舉事項 改選董事及監察人 五、其他事項 解除新任董事競業禁止案。 六、臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/15~96/06/13 6.其他應敘明事項:1.依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股 的股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於96年4月4日起至4月16日止 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間 依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續, 請註明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案處所:資通電腦股份有限公司(台北市中山北路二段111號3樓)股務胡經理。