投資人專區

公司治理


董事會成員及委員會成員名單

董事會

董事長 余宏揚
董事 林聖懿
董事 林青龍
董事 神通電腦(股)公司
代表人:楊香芸
董事 神通電腦(股)公司
代表人:苗華斌
獨立董事 尤錦堂
獨立董事 黃明達
監察人 永肇創業投資(股)公司
代表人:劉怡岑
監察人 蘇碧珠
監察人 洪金德

薪酬委員會

召集人 黃明達
委員 尤錦堂
委員 莊斯威

更新於

董事會決議事項


董事會相關訊息


內部稽核


公司重要內規

本公司董事會應盡善良管理人之注意義務,以督促公司實踐社會責任,並檢討其實施成效及持續改進,確保企業社會責任政策之落實。

本公司從事營運活動遵循相關法規,避免從事不公平競爭之行為,與反賄賂貪瀆,以營造公平競爭環境。

誠信經營政策
誠信經營作業守則
誠信經營作業程序及行為指南
董事、監察人暨經理人道德行為準則
員工從業道德行為準則
檢舉制度
公司治理實務守則
董事會績效評估辦法
企業社會責任實務守則
列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形
內部重大資訊處理作業及其執行情形
資訊安全政策、管理架構及管理方案
供應商管理政策及其執行情形
風險管理政策、程序、風險管理範疇、組織架構及其運作情形
智慧財產管理計畫及當年度執行情形

公司辦法


公司章程
資金貸與他人作業程序
集團企業特定公司及關係人交易作業程序
取得或處分資產處理程序
股東會議事規則
背書保證作業程序
董事及監察人選舉辦法
董事會議事規範
買回股份轉讓員工辦法

前十大股東名單


最新資料以公開資訊觀測站為主(停過日期:2022 年 4 月 25 日)

主要股東名稱 持有股數 持股比例
余宏揚 3,558,449 7.53%
神通電腦股份有限公司 1,486,409 3.15%
大十投資顧問股份有限公司 1,450,000 3.07%
永肇創業投資股份有限公司 1,214,546 2.57%
林聖懿 867,090 1.83%
謝淑真 699,000 1.48%
余孝寬 686,000 1.45%
林子瑄 562,444 1.19%
余沁薇 486,000 1.03%
宋祥榮 476,352 1.01%

主要股東名單:
股權比例達 5% 以上之股東或股權比例占前 10 名之股東名稱、持股數額及比例。

人權政策


本公司遵守相關勞動法規及遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國商業與人權指導原則」、「聯合國全球盟約」與「聯合國國際勞動組織」等國際人權公約所揭櫫之原則,保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等,建立工作規則、勞工申訴管道、員工心理健康諮商申請辦法、員工健康檢查申請辦法、性騷擾防治及處理要點、提案獎勵制度實施辦法、教育訓練外訓申請辦法、新進人員招募流程等適當之管理方法、程序,落實如下:

  • 本公司僱用員工,不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、容貌、五官、出生地、性傾向、年齡、婚姻、身心障礙或以往工會會員身分而予以歧視。
  • 禁用童工、禁止人口販運、禁止強迫勞動。
  • 提供員工合理工作時間、薪酬及獎金紅利制度,並於每年舉行兩次考評,依據經營成果直接反映於員工薪酬上。
  • 辦理員工教育訓練。
  • 落實保險計劃與假勤制度。
  • 重視員工健康並提供健檢補助。
  • 依法提撥退休金。
  • 設置職工福利委員會。
  • 提供員工旅遊補助。
  • 本公司提供員工安全與健康工作環境等相關—措施如下:
    • 各樓層均設置火災警報器並每季做消防設備檢測。
    • 於定點設置自動體外心臟去顫器(AED)。
    • 於定點設置消防栓及滅火器。並不定期教學大樓安全逃生及滅火器使用。
    • 依市政府衛生局「菸害防治法新規定」,辦公室全面禁菸。
    • 訂定「員工健康檢查辦法」,並與健檢中心合作提供員工健檢補助。
    • 於辦公室設置血壓計、酒精消毒器與空氣清淨機。

各項人權議題評估、風險減緩措施、具體作法與成效:

  • 提供具指標性及競爭力的薪資水準,並有透明且暢通的晉升管道與職涯發展。
  • 超額聘僱身心障礙員工。
  • 定時檢視評估人權制度:每年至少兩次審視本公司工作規則。
  • 人權相關教育訓練:本公司絕無雇用童工或非法勞工,也無發生族裔、性別、宗教、黨派、性傾向等岐視,或性騷擾、職場霸凌等事件;本公司於工作規則等管理規章,均明訂人權保障相關條文,以符合國際人權保障原則。

反貪腐賄賂教育訓練


目前訓練人次:282 人
時數:23.5 小時

  • 反貪腐賄賂已成全球性的問題,各國紛紛訂定反貪腐賄賂政策、法律來打擊跟防止貪腐賄賂,我們越來越多的客戶也在合約中加入反貪腐賄賂條款。
  • 貪腐賄賂的罰款跟法律刑責相當的沉重。同仁不可不慎。
  • 本課程目的在將貪腐賄賂的觀念,簡單扼要的介紹給同仁,以防止同仁觸了法而不自知。