投資人專區

公司治理


董事會成員及委員會成員名單

董事會

董事長 余宏揚
董事 林聖懿
董事 林青龍
董事 神通電腦(股)公司
代表人:楊香芸
董事 神通電腦(股)公司
代表人:苗華斌
獨立董事 尤錦堂
獨立董事 黃明達
監察人 永肇創業投資(股)公司
代表人:劉怡岑
監察人 蘇碧珠
監察人 洪金德

薪酬委員會

召集人 黃明達
委員 張化雨
委員 莊斯威

更新於

董事會決議事項


董事會相關訊息


內部稽核


公司重要內規

本公司董事會應盡善良管理人之注意義務,以督促公司實踐社會責任,並檢討其實施成效及持續改進,確保企業社會責任政策之落實。

本公司從事營運活動遵循相關法規,避免從事不公平競爭之行為,與反賄賂貪瀆,以營造公平競爭環境。

誠信經營政策
誠信經營作業守則
誠信經營作業程序及行為指南
董事、監察人暨經理人道德行為準則
員工從業道德行為準則
檢舉制度
公司治理實務守則
董事會績效評估辦法
企業社會責任實務守則
列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形
內部重大資訊處理作業及其執行情形
資訊安全政策、管理架構及管理方案
供應商管理政策及其執行情形
風險管理政策、程序、風險管理範疇、組織架構及其運作情形
智慧財產管理計畫及當年度執行情形

公司辦法


公司章程
資金貸與他人作業程序
集團企業特定公司及關係人交易作業程序
取得或處分資產處理程序
股東會議事規則
背書保證作業程序
董事及監察人選舉辦法
董事會議事規範
買回股份轉讓員工辦法

前十大股東名單


(截至 2021年4月25日)

主要股東名稱 持有股數 持股比例
余宏揚 3,282,449 6.95%
神通電腦股份有限公司 1,486,409 3.15%
永肇創業投資(股)公司 1,214,546 2.57%
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶 1,002,008 2.12%
林聖懿 867,090 1.83%
宋祥榮 476,352 1.01%
林青龍 450,845 0.95%
郭志欽 424,000 0.90%
謝瑞美 409,000 0.87%
渣打國際商業銀行營業部受託保管歐洲瑞士信貸證券公司投資專戶 397,000 0.84%

主要股東名單:
股權比例達 5% 以上之股東或股權比例占前 10 名之股東名稱、持股數額及比例。

反貪腐賄賂教育訓練


目前訓練人次:274 人
時數:22.83 小時

  • 反貪腐賄賂已成全球性的問題,各國紛紛訂定反貪腐賄賂政策、法律來打擊跟防止貪腐賄賂,我們越來越多的客戶也在合約中加入反貪腐賄賂條款。
  • 貪腐賄賂的罰款跟法律刑責相當的沉重。同仁不可不慎。
  • 本課程目的在將貪腐賄賂的觀念,簡單扼要的介紹給同仁,以防止同仁觸了法而不自知。