1.股東會日期:96/06/13 2.重要決議事項: (1).案由:承認本公司九十五年度營業報告書暨財務報表案.決議:照案承認。 (2).案由:承認本公司九十五年度盈餘分配案.決議:照案承認。 (即股東分配現金紅利每股NT$0.6元,發放員工現金紅利NT$1,666,341元) (3).案由:討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案.決議:照案通過。 (4).案由:討論修訂本公司「公司章程」部分條文案.決議:照案通過。 (5).案由:討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案.決議:照案通過。 (6).案由:討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案.決議:照案通過。 (7).案由:討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案.決議:照案通過。 (8).案由:改選本公司董事及監察人.任期自民國96/06/13~99/06/12止. 選舉結果: 當選董事五人,名單為:余宏揚、林聖懿、神通電腦(股)公司代表人:苗豐強、 神通電腦(股)公司代表人:果芸、宏宜投資(股)公司代表人:余宏義。 當選監察人三人,名單為:辰昌投資(股)公司代表人:孔志榮、金庫投資(股)公司 代表人:蘇碧珠、邰中和。 (9).案由:同意解除本公司本次改選董事競業禁止之限制案.決議:照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無