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重大訊息


序號
6
發言日期
2007-06-13
發言時間
18:12:39
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
公告本公司96年股東常會重要決議事項
符合條款
第二條 第 18 款
事實發生日
2007-06-13
說明
1.股東會日期:96/06/13
2.重要決議事項:
(1).案由:承認本公司九十五年度營業報告書暨財務報表案.決議:照案承認。
(2).案由:承認本公司九十五年度盈餘分配案.決議:照案承認。
(即股東分配現金紅利每股NT$0.6元,發放員工現金紅利NT$1,666,341元)
(3).案由:討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案.決議:照案通過。
(4).案由:討論修訂本公司「公司章程」部分條文案.決議:照案通過。
(5).案由:討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案.決議:照案通過。
(6).案由:討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案.決議:照案通過。
(7).案由:討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案.決議:照案通過。
(8).案由:改選本公司董事及監察人.任期自民國96/06/13~99/06/12止.
選舉結果:
當選董事五人,名單為:余宏揚、林聖懿、神通電腦(股)公司代表人:苗豐強、
神通電腦(股)公司代表人:果芸、宏宜投資(股)公司代表人:余宏義。
當選監察人三人,名單為:辰昌投資(股)公司代表人:孔志榮、金庫投資(股)公司
代表人:蘇碧珠、邰中和。
(9).案由:同意解除本公司本次改選董事競業禁止之限制案.決議:照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無