1.董事會決議日期:97/03/24
2.股東會召開日期:97/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號
雙連大樓八樓804室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)報告九十六年度營業報告書。
(二)報告九十六年度監察人查核報告書。
(三)報告本公司買回公司股份執行情形。
(四)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文。
(五)報告修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文。
二、承認事項
(一)承認九十六年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認九十六年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:97/04/15
6.停止過戶截止日期:97/06/13
7.其他應敘明事項:1.依證券交易法第二十六條之二規定:
持有記名股票未滿一仟股的股東,股東常會之召集通知得於開會
三十日前以公告方式為之。
2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於97年4月6日起
至4月15日止(上午9時至下午5時;掛號郵寄者應於受理期間送達受
理處所)受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於
上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請註明
聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所:資通電腦股份有限公司(台北市中山北路二段111號3樓)
股務胡經理。