1.董事會決議日期:98/03/12
2.股東會召開日期:98/06/16
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓804室
4.召集事由:
一、報告事項
（一）報告九十七年度營業報告書。
（二）報告九十七年度監察人查核報告書。
（三）報告本公司買回公司股份執行情形。
（四）報告修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
（五）報告修訂本公司第三次及第五次「買回股份轉讓員工辦法」部分條文。
二、承認事項
（一）承認九十七年度營業報告書暨財務報表案。
（二）承認九十七年度虧損撥補案。
三、討論事項
（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（二）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（三）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:098/04/18
6.停止過戶截止日期:098/06/16
7.其他應敘明事項:1.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以
300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.股東常會受理股東提案期間:九十八年四月十日至四月二十日止。（上午9時
至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所）。
3.受理處所：地點：資通電腦股份有限公司(台北市中山北路二段111號3樓)
股務汪美鳳。