資通電腦投資人專區、banner

投資人專區

重大訊息


序號
1
發言日期
2012-03-21
發言時間
15:22:37
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期
符合條款
第二條 第 17款
事實發生日
2012-03-21
說明
1.董事會決議日期:101/03/21
2.股東會召開日期:101/06/19
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓804室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)100年度營業報告書。
(二)100年度監察人查核報告書。
(三)報告本公司買回公司股份執行情形。
二、承認事項
(一)100年度營業報告書暨財務報表案。
(二)100年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產準則」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/21
6.停止過戶截止日期:101/06/19
7.其他應敘明事項:
(一)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及
標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(二)股東常會受理股東提案期間:101年4月13日至101年4月23日止。(上午9時至
下午5時;掛號郵寄者應於受理期間送達受理地點)。
(三)受理處所:資通電腦股份有限公司(台北市中山北路二段111號3樓)
丁孝儀小姐(電話:02-25221351#813)