1.董事會決議日期:95/03/15 2.股東會召開日期:95/06/14 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓八樓804室 4.召集事由: 一、報告事項 (一)報告九十四年度營業報告書。 (二)報告九十四年度監察人查核報告書。 (三)報告大陸投資情形。 (四)報告九十四年度背書保證情形。 (五)報告庫藏股買回執行情形。 (六)報告庫藏股買回三年到期註銷減資。 (七)報告修訂「買回股份轉讓員工辦法」。 (八)報告訂定「董事會議事規則」。 (九)報告其他事項。 二、承認事項 (一)承認九十四年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認九十四年度虧損撥補案。 (三)承認其他事項。 三、討論事項 (一)討論「公司章程」修訂案。 (二)討論「背書保證作業程序」修訂案。 (三)討論「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」修訂案。 (四)討論「股東會議事規則」修訂案。 (五)討論其他事項。 5.停止過戶起迄日期:95/04/16~95/06/14 6.其他應敘明事項:1.依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股 的股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於95年4月4日起至95年4月14日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一 百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆 審查結果。受理提案處所:資通電腦股份有限公司(台北市中山北路二段111號3樓)。