1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓804室 4.召集事由一、報告事項: (一)105年度營業報告書。 (二)105年度監察人查核報告書。 (三)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (四)報告本公司買回股份執行情形。 5.召集事由二、承認事項: (一)105年度營業報告書暨財務報表案。 (二)105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項: (一)作業流程:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及 標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)股東常會受理股東提案期間:106年4月14日至106年4月24日止。(上午9時至 下午5時;掛號郵寄者應於受理期間送達受理地點)。 (三)受理處所:資通電腦股份有限公司管理部(台北市中山北路二段111號3樓) (電話:02-25221351#813)