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重大訊息


序號
1
發言日期
2017-03-29
發言時間
17:54:12
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期
符合條款
第 17 款
事實發生日
2017-03-29
說明
1.董事會決議日期:106/03/29
2.股東會召開日期:106/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓804室
4.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業報告書。
(二)105年度監察人查核報告書。
(三)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)報告本公司買回股份執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)105年度營業報告書暨財務報表案。
(二)105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/22
11.停止過戶截止日期:106/06/20
12.其他應敘明事項:
(一)作業流程:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及
標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(二)股東常會受理股東提案期間:106年4月14日至106年4月24日止。(上午9時至
下午5時;掛號郵寄者應於受理期間送達受理地點)。
(三)受理處所:資通電腦股份有限公司管理部(台北市中山北路二段111號3樓)
(電話:02-25221351#813)