1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓807室 4.召集事由一、報告事項: (一)107年度營業報告書。 (二)107年度監察人查核報告書。 (三)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)107年度營業報告書暨財務報表案。 (二)107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司擬以資本公積配發現金案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及獨立董事候選人提名,受理期間:108年4月12日至108年4月23日止, 受理處所:資通電腦股份有限公司管理部(台北市中山北路二段111號3樓)