1.董事會決議日期:111/05/09 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室 4.股東會召開方式:實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告書。 (二)110年度監察人查核報告書。 (三)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (四)修訂本公司「企業社會責任政策」部份條文案。 (五)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 (六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。 (七)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部份條文案。 (八)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部份條文案。 (九)110年度董事個別酬金數額及政策報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)110年度營業報告書暨財務報表案。 (二)110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (四)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: (一)受理股東提案及提名作業,受理期間:111年4月15日至111年4月25日17時止, 受理處所:資通電腦股份有限公司管理部(地址:台北市中山北路二段111號5樓)。 (二)若111年6月23日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點,授權董事長 全權處理。