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訊息摘要


序號
1
發言日期
2022-05-09
發言時間
14:49:20
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
董事會決議股東會新增「其他議案」
符合條款
第 17 款
事實發生日
2022-05-09
說明
1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室
4.股東會召開方式:實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告書。
(二)110年度監察人查核報告書。
(三)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「企業社會責任政策」部份條文案。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(七)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部份條文案。
(八)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部份條文案。
(九)110年度董事個別酬金數額及政策報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書暨財務報表案。
(二)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及提名作業,受理期間:111年4月15日至111年4月25日17時止,
受理處所:資通電腦股份有限公司管理部(地址:台北市中山北路二段111號5樓)。
(二)若111年6月23日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點,授權董事長
全權處理。