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重大訊息


序號
1
發言日期
2004-05-18
發言時間
14:58:14
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
公告本公司93年股東常會重要議決事項
符合條款
第二條 第 18 款
事實發生日
2004-05-18
說明
1.股東會日期:93/05/18
2.重要決議事項:
(1).九十二年度營業報告書暨財務報表案,提請  承認
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認
(2).九十二年度虧損撥補案,提請  承認
A.董事會通過九十二年度不擬配發股利及股息
B.董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞之金
額及設算每股盈餘資訊:無
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認
(3).選舉董事及監察人案
A.本公司董事及監察人任期至九十三年五月九日屆滿,擬
進行全面改選。
B.依本公司章程規定選舉董事五席,監察人三席。
C.新任董事、監察人自選任後即時就任,任期三年,自九
十三年五月十八日起至九十六年五月十七日屆滿。
選舉結果:選任董事五席,當選名單為:
A.余宏揚
B.神通電腦股份有限公司代表人苗豐強
C.神通電腦股份有限公司代表人果芸
D.林聖懿
E.宏宜投資股份有限公司
選任監察人三席,當選名單為:
A.林宏昌
B.辰昌投資股份有限公司代表人孔志榮
C.邰中和
(4).擬解除新任董事競業禁止案,提請  討論。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無