1.股東會日期:93/05/18 2.重要決議事項: (1).九十二年度營業報告書暨財務報表案,提請 承認 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認 (2).九十二年度虧損撥補案,提請 承認 A.董事會通過九十二年度不擬配發股利及股息 B.董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞之金 額及設算每股盈餘資訊:無 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認 (3).選舉董事及監察人案 A.本公司董事及監察人任期至九十三年五月九日屆滿,擬 進行全面改選。 B.依本公司章程規定選舉董事五席,監察人三席。 C.新任董事、監察人自選任後即時就任,任期三年,自九 十三年五月十八日起至九十六年五月十七日屆滿。 選舉結果:選任董事五席,當選名單為: A.余宏揚 B.神通電腦股份有限公司代表人苗豐強 C.神通電腦股份有限公司代表人果芸 D.林聖懿 E.宏宜投資股份有限公司 選任監察人三席,當選名單為: A.林宏昌 B.辰昌投資股份有限公司代表人孔志榮 C.邰中和 (4).擬解除新任董事競業禁止案,提請 討論。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無