一.開會日期:中華民國90年5月10日(星期四)上午九時正.
二.開會地點:台北市中山北路2段111號8樓804室.
三.會議內容:1.報告本公司89年度營業狀況.
   2.報告監察人審查89年度決算表冊.
   3.報告本公司89年度背書保證情形.
   4.報告本公司訂定(長短期股權投資作業管理辦法).
   5.報告子公司訂定(取得或處分資產處理程序).
   6.承認89年度決算表冊案.
   7.承認89年度盈餘分配案.
   8.討論盈餘員工紅利及資本公積轉增資發行新股案.
   9.討論上櫃轉上市案.
  10.討論對大陸投資案.
  11.討論公司章程修訂案.
  12.改選董事及監察人案.
  13.討論解除新任董事競業禁止案.
四.本公司董事會提議以未分配盈餘47,635,500元及資本公積21,652,500元
   轉增資發行新股,計6,928,800股,按配股除權基準日股東名簿所載股東
   持有股份每壹仟股無償配發股票股利160股,另提議員工紅利4,080,000元
   轉增資發行新股,計408,000股,俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准
   後,另訂除權基準日,增資發行之新股,其權利義務與原股份相同.
五.停止過戶日期:依公司法第165條規定,自90年4月11日(星期三)起至90年
   5月10日(星期四)股東常會日止,停止股票轉讓過戶.凡持有本公司股票而
   尚未辦理過戶者,務請於4月10日(星期二)下午四時前(郵寄過戶者以郵戳
   為憑)駕臨本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北
   市建國北路1段96號B1,電話(02)25048125辦理過戶手續.
六.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣
   證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續.
七.開會通知書及委託書於開會前20日分別寄送各股東,屆時如有未收到者,請
   書明股東戶號.姓名及地址,逕向本公司股務代理人洽詢.
八.除分函各股東外,特此公告.