為了防範重大犯罪者透過各種金融犯罪獲得鉅額利潤與不法利益,金融機構與銀行必須必須透過 KYC(Know Your Customer)實名認證機制,了解客戶的身份背景、信用狀況、交易行為以防範欺詐,並且監督帳戶持有人;當帳戶有可疑行為發生時,則須主動回報執法機關。以遵守洗錢防制(Anti-money laundering,AML)和打擊恐怖主義融資(Combating the Financing of Terrorism,CFT)的法律規定。
透過模組化設計能靈活地因應現今各銀行、保險、證券與金融機構現況。協助金融機構在面對不斷更新的金融犯罪方式下,進行預測、檢核與流程管理,並以最具成本效益的方式改善管理流程,符合內部控制程序,遵循國際反洗錢法規要求。
Siron® 反洗錢、反詐騙金融犯罪解決方案已歷經數十年的市場實戰淬煉,藉此不斷地讓功能更趨完善。因此能夠因應全球與各國的主管機關要求,像是台灣金管會、美國財政部金融犯罪防制署(Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)、歐盟的第四部反洗錢指令(the Fourth Anti-Money Laundering Directive),以及 FATF 40+9 項建議(Financial Action Task Force,防制洗錢金融行動工作組織)等法規。加上資通電腦 41 年的金融產業導入與顧問深厚經驗,以及 Siron® 解決方案 TCO (Total Cost of Ownership)總體成本較低的優勢,可幫助金融業法遵總體成本下降 50% 到 70%。