一.承認通過88年度營業報告書及各項決算表冊.
二.本公司承認通過88年度盈餘分派案.
三.討論通過盈餘及資本公積轉增資案
(一).原股東按配股基準日股東名簿所載之股東持股比例,每壹千股無償配發
盈餘及資本公積轉增資股票合計250股. 
(二).員工紅利轉增資發行新股580,000股.    
四.討論通過公司章程修訂案.
五.討論通過88年5仟萬元現金增資(發行新股5,000,000股)選擇適用股東投
資抵減所得稅.