1.股東會日期:94/06/14 2.重要決議事項: 一、報告事項︰ 1.報告九十三年度營業報告書。 2.報告九十三年度監察人查核報告書。 3.報告大陸投資情形。 4.報告買回庫藏股執行情形。 二、承認事項︰ 1.九十三年度營業報告書暨財務報表案,提請 承認 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 2.九十三年度盈餘分派案,提請 承認 A.董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞之金 額及設算每股盈餘資訊:無 B.九十三年度盈餘不擬分配 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 三、討論事項︰ 1.公司章程修訂案,提請 討論 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 2.赴大陸投資額度案,提請 討論 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無