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重大訊息


序號
4
發言日期
2005-06-14
發言時間
14:28:31
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
公告本公司94年股東常會重要議決事項
符合條款
第二條 第 18 款
事實發生日
2005-06-14
說明
1.股東會日期:94/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項︰
1.報告九十三年度營業報告書。
2.報告九十三年度監察人查核報告書。
3.報告大陸投資情形。
4.報告買回庫藏股執行情形。
二、承認事項︰
1.九十三年度營業報告書暨財務報表案,提請  承認
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
2.九十三年度盈餘分派案,提請  承認
A.董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞之金
額及設算每股盈餘資訊:無
B.九十三年度盈餘不擬分配
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
三、討論事項︰
1.公司章程修訂案,提請  討論
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2.赴大陸投資額度案,提請  討論
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無