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重大訊息


序號
1
發言日期
2013-06-25
發言時間
17:03:30
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
公告本公司102年度股東會重要決議
符合條款
第 18 款
事實發生日
2013-06-25
說明
1.股東常會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
一、案由:承認101年度營業報告書暨財務報表案.決議:照案通過。
二、案由:承認101年度盈餘分派案.決議:照案通過。
三、案由:討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案.決議:照案通過。
四、案由:討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案.決議:照案通過。
五、案由:全面改選董事及監察人.任期自民國102/06/25至105/06/24止。
選舉結果:
當選董事五人,名單為:余宏揚、林聖懿、林青龍、神通電腦(股)公司代表人:苗豐強、
神通電腦(股)公司代表人:果芸。
當選監察人二人,名單為:邰中和、宏宜投資(股)公司代表人:曾富佑。
六、案由:解除新任董事及其代表人競業限制案.決議:照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。