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重大訊息


序號
1
發言日期
2016-06-22
發言時間
17:22:55
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
公告本公司105年度股東會重要決議
符合條款
第 18 款
事實發生日
2016-06-22
說明
1.股東常會日期:105/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認104年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂「背書保證作業程序」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認104年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過資本公積配發現金案。
7.其他應敘明事項:無。