1.董事會決議日期:109/05/08 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓807室 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度營業報告書。 (二)108年度監察人查核報告書。 (三)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)108年度營業報告書暨財務報表案。 (二)108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項:無。