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重大訊息


序號
1
發言日期
2021-03-22
發言時間
15:41:30
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期
符合條款
第 17 款
事實發生日
2021-03-22
說明
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告書。
(二)109年度監察人查核報告書。
(三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)簡易合併艾加科技股份有限公司執行情形報告。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書暨財務報表案。
(二)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任獨立董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
受理股東提案,受理期間:110年4月16日至110年4月26日止,
受理處所:資通電腦股份有限公司管理部(地址:台北市中山北路二段111號5樓)。