1.董事會決議日期:110/05/10 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室 4.召集事由一、報告事項: (一)109年度營業報告書。 (二)109年度監察人查核報告書。 (三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (四)簡易合併艾加科技股份有限公司執行情形報告。 (五)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 (六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。 5.召集事由二、承認事項: (一)109年度營業報告書暨財務報表案。 (二)109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)補選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項: 受理股東提案，受理期間：110年4月16日至110年4月26日止， 受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(地址：台北市中山北路二段111號5樓)。