1.股東會日期:95/06/14 2.重要決議事項: 一、報告事項︰ 1.報告九十四年度營業報告書。 2.報告九十四年度監察人查核報告書。 3.報告大陸投資情形。 4.報告九十四年度背書保證情形。 5.報告庫藏股買回執行情形。 6.報告庫藏股買回三年到期註銷減資。 7.報告修訂「買回股份轉讓員工辦法」。 8.報告訂定「董事會議事規則」。 二、承認事項︰ 1.九十四年度營業報告書暨財務報表案,提請 承認 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 2.九十四年度虧損撥補案,提請 承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 三、討論事項︰ 1.公司章程修訂案,提請 討論 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 2.「背書保證作業程序」修訂案,提請 討論 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」修訂案,提請 討論 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 4.「股東會議事規則」修訂案,提請 討論。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無