資通電腦投資人專區、banner

投資人專區

重大訊息


序號
1
發言日期
2006-06-14
發言時間
14:33:53
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
公告本公司95年股東常會重要決議事項
符合條款
第二條 第 18 款
事實發生日
2006-06-14
說明
1.股東會日期:95/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項︰
1.報告九十四年度營業報告書。
2.報告九十四年度監察人查核報告書。
3.報告大陸投資情形。
4.報告九十四年度背書保證情形。
5.報告庫藏股買回執行情形。
6.報告庫藏股買回三年到期註銷減資。
7.報告修訂「買回股份轉讓員工辦法」。
8.報告訂定「董事會議事規則」。
二、承認事項︰
1.九十四年度營業報告書暨財務報表案,提請  承認
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
2.九十四年度虧損撥補案,提請  承認。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
三、討論事項︰
1.公司章程修訂案,提請  討論
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2.「背書保證作業程序」修訂案,提請  討論
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」修訂案,提請  討論
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
4.「股東會議事規則」修訂案,提請  討論。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無