1.董事會決議日期:91/03/11 2.股東會召開日期:91/05/27 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓八樓804室 4.召集事由: (1)報告九十年度營業狀況. (2)報告監察人審查九十年度決算表冊. (3)報告修訂[ 資金貸與他人作業程序 ]. (4)報告子公司[ 取得或處分資產處理程序 ]. (5)報告大陸投資情形. (6)承認九十年度決算表冊案. (7)承認九十年度盈餘分配案. (8)承認八十九年現金增資及盈餘轉增資計畫變更案. (9)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案. (10) 討論[ 背書保證辦法 ]修訂案. (11) 討論公司章程修訂案. (12) 討論[ 董事及監察人選舉辦法 ]修訂案. (13) 討論[ 股東會議事規則 ]修訂案. 5.停止過戶起迄日期:91/03/29~91/05/27 6.其他應敘明事項:無