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重大訊息


序號
4
發言日期
2002-03-11
發言時間
19:00:42
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
本公司董事會決議召開股東常會公告
符合條款
第二條 第 17 款
事實發生日
2002-03-11
說明
1.董事會決議日期:91/03/11
2.股東會召開日期:91/05/27
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓八樓804室
4.召集事由:
(1)報告九十年度營業狀況.
(2)報告監察人審查九十年度決算表冊.
(3)報告修訂[ 資金貸與他人作業程序 ].
(4)報告子公司[ 取得或處分資產處理程序 ].
(5)報告大陸投資情形.
(6)承認九十年度決算表冊案.
(7)承認九十年度盈餘分配案.
(8)承認八十九年現金增資及盈餘轉增資計畫變更案.
(9)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案.
(10) 討論[ 背書保證辦法 ]修訂案.
(11) 討論公司章程修訂案.
(12) 討論[ 董事及監察人選舉辦法 ]修訂案.
(13) 討論[ 股東會議事規則 ]修訂案.
5.停止過戶起迄日期:91/03/29~91/05/27
6.其他應敘明事項:無