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重大訊息


序號
1
發言日期
2002-05-27
發言時間
15:13:43
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
公告本公司91年股東常會重要議決事項
符合條款
第二條 第 18 款
事實發生日
2002-05-27
說明
1.股東會日期:91/05/27
2.重要決議事項:
(1).九十年度決算表冊
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(2).九十年度盈餘分配案
股票股利0.5元,員工紅利轉增資NT$2,450,000元整
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(3).八十九年度現金增資及盈餘轉增資計畫變更案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(4).盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
擬辦理90年度盈餘(含股東股利NT$25,320,900及員
工紅利NT$2,450,000)轉增資NT$27,770,900,發行新
股2,777,090股
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(5).「背書保證辦法」修訂案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(6).公司章程修訂案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(7).「董事及監察人選舉辦法」修訂案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(8).「股東會議事規則」修訂案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
3.其他應敘明事項:無