1.股東會日期:91/05/27 2.重要決議事項: (1).九十年度決算表冊 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (2).九十年度盈餘分配案 股票股利0.5元,員工紅利轉增資NT$2,450,000元整 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (3).八十九年度現金增資及盈餘轉增資計畫變更案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (4).盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 擬辦理90年度盈餘(含股東股利NT$25,320,900及員 工紅利NT$2,450,000)轉增資NT$27,770,900,發行新 股2,777,090股 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (5).「背書保證辦法」修訂案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (6).公司章程修訂案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (7).「董事及監察人選舉辦法」修訂案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (8).「股東會議事規則」修訂案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 3.其他應敘明事項:無