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重大訊息


序號
1
發言日期
2005-03-28
發言時間
16:19:18
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
本公司董事會決議召開股東常會公告
符合條款
第二條 第 17 款
事實發生日
2005-03-28
說明
1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓八樓804室
4.召集事由:
(1)報告九十三年度營業報告書。
(2)報告九十三年度監察人查核報告書。
(3)報告大陸投資情形。
(4)報告庫藏股買回執行情形。
(5)報告其他事項。
(6)承認九十三年度營業報告書暨財務報表案。
(7)承認九十三年度盈餘分派案。
(8)討論公司章程修訂案。
(9)討論赴大陸投資額度案。
(10)承認及討論其他事項。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:無