1.董事會決議日期:94/03/28 2.股東會召開日期:94/06/14 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓八樓804室 4.召集事由: (1)報告九十三年度營業報告書。 (2)報告九十三年度監察人查核報告書。 (3)報告大陸投資情形。 (4)報告庫藏股買回執行情形。 (5)報告其他事項。 (6)承認九十三年度營業報告書暨財務報表案。 (7)承認九十三年度盈餘分派案。 (8)討論公司章程修訂案。 (9)討論赴大陸投資額度案。 (10)承認及討論其他事項。 5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14 6.其他應敘明事項:無