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重大訊息


序號
1
發言日期
2001-05-10
發言時間
11:56:36
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
90年股東會議事錄
符合條款
第二條 第 18 款
事實發生日
2001-05-10
說明
1.股東會日期:900510
2.重要決議事項:一.承認通過89年度營業報告書及各項決算表冊.
二.承認通過89年度盈餘分派案.
三.討論通過盈餘,員工紅利轉增資及資本公積轉增資發行新股案.
(一).原股東按配股基準日股東名簿所載之股東持股比率,每仟股無償配發
盈餘及資本公積轉增資股票110股及50股.
(二).員工紅利轉增資發行新股408,000股.
四討論通過申請上櫃轉上市案.
五.討論通過本公司對大陸投資案.
六.討論通過公司章程修訂案.
七.改選董事及監察人案.
新當選董事名單為余宏揚,林聖懿,卓新宏,神通電腦(股)公司代表人苗豐強及果芸.
新當選監察人名單為辰昌投資(股)公司代表人孔志榮,金庫投資(股)公司代表人
余宏義,邰中和.
八.討論通過本公司新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,其競業禁
止之排除案.
3.其他應敘明事項:無