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企業在進行國際貿易時，須嚴格遵守相關法律和國際準則，透過貿易合規系統建立完整的合規管理機制，確保營運風險降至最低。

資通電腦 ARESPFC 洗錢防制系統模組透過 AI 輔助提升姓名掃描精準度，降低錯誤命中率，使掃描結果更符合實際需求。客戶可以在有限的資金投入下，獲得更準確且高效的篩查能力，減少誤報帶來的人工審查成本。

洗錢防制已成為全球化運動。資通 AML 系統整合商用名單資料庫，可進行 KYC 名單掃描、電文與交易訊息掃描、即時交易監控與案件管理，協助企業及金融機構符合監管要求、完善風險管理。

資通電腦與道瓊斯合作提供風險合規名單資料庫，主要有全球制裁名單、負面新聞實體內容集、軍事最終用途相關實體清單等服務，協助企業識別與減輕最關鍵的風險，符合法遵監管規定並維護商譽。

針對交易過程中交易畫面欄位的掃描，資通 AML 系統提供交易訊息掃描模組，透過解析、名單比對、計分起案等方式進行即時監控和控管，滿足金融機構洗錢防制需求。

用於銀行或企業多面向決策範圍，創建模型與規則、日常維護、系統測試與版本控管。即時調整業務規則、建構新策略，快速因應客戶與市場變化，提高決策精準度。

虛擬通貨業可從 KYC 實名認證建檔、資料異動核實管理著手，再透過 Siron KYC 系統審核客戶身分、進行風險評估，以防範金融詐欺並遵守洗錢防制。

只需按照簡單的四步驟設定態樣，即可協助客戶進行交易監控，做好洗錢防制。

Siron AML 監控銀行理專各式行為樣態之交易監控、金流活動關聯分析，針對不同使用者劃分不同群組，清楚案件處理權責單位，不遺漏任何可疑行為或使內部調查單位隱匿之情形。

理專 21 誡2022年上路，AML 能監控銀行理專各式行為樣態之交易監控、金流活動關聯分析，全面性監控客戶、帳戶或交易，防控內部人員舞弊，落實理專 21 誡。

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簡單示範如何設定系統內參數以監控台灣的反洗錢態樣。

貿易融資洗錢、數位身份驗證、AI、語音演算法、詐騙與洗錢

世界各國於近年來除協議成立跨國反洗錢組織外，亦積極制定相關條例，金融業者為遵循各種法規，亦不斷急起直追，積極投入建設反洗錢相關監管機制。

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