投資人專區

公司治理


董事會成員及委員會成員名單

董事會

董事長 余宏揚
董事 林聖懿
董事 林青龍
董事 神通電腦(股)公司
代表人:楊香芸
董事 神通電腦(股)公司
代表人:苗華斌
獨立董事 黃明達
獨立董事 尤錦堂
獨立董事 張化雨
獨立董事 陳君明

薪酬委員會

召集人 黃明達
委員 尤錦堂
委員 張化雨
委員 陳君明

審計委員會

召集人 黃明達
委員 尤錦堂
委員 張化雨
委員 陳君明

更新於

董事會決議事項


董事會及功能性委員會相關訊息


內部稽核


公司重要內規

本公司董事會應盡善良管理人之注意義務,以督促公司實踐社會責任,並檢討其實施成效及持續改進,確保企業社會責任政策之落實。

本公司從事營運活動遵循相關法規,避免從事不公平競爭之行為,與反賄賂貪瀆,以營造公平競爭環境。

誠信經營政策
誠信經營作業守則
誠信經營作業程序及行為指南
董事暨經理人道德行為準則
員工從業道德行為準則
檢舉制度
公司治理實務守則
董事會績效評估辦法
永續發展實務守則
公司各項員工福利措施、退休制度與其實施情形
內部重大資訊處理作業
資通安全風險管理架構,訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源
112 年供應商管理政策及執行情形
風險管理政策、程序、風險管理範疇、組織架構及其運作情形
112 年智慧財產管理計畫及當年度執行情形

公司辦法


公司章程
資金貸與他人作業程序
集團企業特定公司及關係人交易作業程序
取得或處分資產處理程序
股東會議事規則
背書保證作業程序
董事選舉辦法
董事會議事規範
買回股份轉讓員工辦法

前十大股東名單


最新資料以公開資訊觀測站為主(停過日期:2023 年 4 月 23 日)

主要股東名稱 持有股數 持股比例
余宏揚 3,558,449 7.53%
神通電腦股份有限公司 1,336,409 2.83%
林聖懿 867,090 1.83%
何曉倩 699,000 1.48%
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 491,000 1.04%
余沁薇 477,000 1.01%
宋祥榮 476,352 1.01%
林青龍 450,845 0.95%
謝瑞美 419,000 0.89%
許淑英 390,000 0.83%

主要股東名單:
股權比例達 5% 以上之股東或股權比例占前 10 名之股東名稱、持股數額及比例。

人權政策


本公司遵守相關勞動法規及遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國商業與人權指導原則」、「聯合國全球盟約」與「聯合國國際勞動組織」等國際人權公約所揭櫫之原則,保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等,建立工作規則、勞工申訴管道、員工心理健康諮商申請辦法、員工健康檢查申請辦法、性騷擾防治及處理要點、提案獎勵制度實施辦法、教育訓練外訓申請辦法、新進人員招募流程等適當之管理方法、程序,落實如下:

  • 本公司僱用員工,不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、容貌、五官、出生地、性傾向、年齡、婚姻、身心障礙或以往工會會員身分而予以歧視。
  • 禁用童工、禁止人口販運、禁止強迫勞動。
  • 提供員工合理工作時間、薪酬及獎金紅利制度,並於每年舉行兩次考評,依據經營成果直接反映於員工薪酬上。
  • 女性員工佔公司近一半。
  • 辦理員工教育訓練。
  • 落實保險計劃與假勤制度。
  • 重視員工健康並提供健檢補助。
  • 依法提撥退休金。
  • 設置職工福利委員會。
  • 提供員工旅遊補助。
  • 本公司提供員工安全與健康工作環境等相關—措施如下:
    • 各樓層均設置火災警報器並每季做消防設備檢測。
    • 於定點設置自動體外心臟去顫器(AED)。
    • 於定點設置消防栓及滅火器。並不定期進行大樓安全逃生及滅火器使用教學。
    • 依市政府衛生局「菸害防治法新規定」辦公室全面禁菸。
    • 訂定「員工健康檢查辦法」並與健檢中心合作提供員工健檢補助。
    • 於辦公室設置血壓計、酒精消毒器與空氣清淨機。

各項人權議題評估、風險減緩措施、具體作法與成效:

  • 提供具指標性及競爭力的薪資水準,並有透明且暢通的晉升管道與職涯發展。
  • 超額聘僱身心障礙員工。
  • 定時檢視評估人權制度:每年至少兩次審視本公司工作規則。
  • 人權相關教育訓練:本公司絕無雇用童工或非法勞工,也無發生族裔、性別、宗教、黨派、性傾向等岐視,或性騷擾、職場霸凌等事件;本公司於工作規則等管理規章,均明訂人權保障相關條文,以符合國際人權保障原則。本公司 112 年對員工實施人權保障相關教育訓練,共計 267 位同仁完成訓練,總時數為 44.5 小時,未來,將持續關注人權障議題,推動相關教育訓練,以提高人權保障意識,降低相關風險發生的可能性。

反貪腐賄賂教育訓練


目前訓練人次:267 人
時數:22.25 小時

  • 反貪腐賄賂已成全球性的問題,各國紛紛訂定反貪腐賄賂政策、法律來打擊跟防止貪腐賄賂,我們越來越多的客戶也在合約中加入反貪腐賄賂條款。
  • 貪腐賄賂的罰款跟法律刑責相當的沉重。同仁不可不慎。
  • 本課程目的在將貪腐賄賂的觀念,簡單扼要的介紹給同仁,以防止同仁觸了法而不自知。